Alma Teresa Landa Esteban

• Validación y actualización de información de clientes mediante controles establecidos en Platino Web.
• Evaluación de información para asegurar el cumplimiento de políticas internas, requerimientos regulatorios y estándares de riesgo.
• Identificación de inconsistencias y posibles brechas de control dentro de los procesos operativos.
• Elaboración y seguimiento de reportes de monitoreo para distintas líneas del negocio.
• Colaboración con equipos operativos para fortalecer controles y mejorar la eficiencia operativa.
• Participación en la implementación de mejoras orientadas a la mitigación de riesgos de cumplimiento normativo.

• Realización de evaluaciones periódicas de riesgo de cliente Personas Físicas, Personas Morales, PEP y Personas Físicas con Actividad Empresarial.
• Aplicación de controles de monitoreo para validar el cumplimiento de políticas KYC y Prevención de Lavado de Dinero.
• Identificación y análisis de riesgos de asociados a la información documentos y transaccional de clientes.
• Detección de inconsistencias y áreas de oportunidad en los procesos de revisión.
• Generación de reportes para seguimiento de revisiones y cumplimiento regulatorio.
• Contribución al cumplimiento de normativas nacionales e internacionales en materia de PLD, KYC y gestión de riesgos.

Brindando atención personal y telefónica a los asegurados, evaluando y corroborando la información encontrada en la solicitud de indemnización de siniestros; por fallecimiento accidental, pérdidas orgánicas, reembolso de gastos médicos, cumpliendo con las coberturas y condiciones contratadas en su póliza.

Encargada de las actividades realizadas por los asesores fiscales mediante los medios de atención telefónica y de manera virtual (chat), con el objetivo de brindar al contribuyente y/o público en general, una Orientación Fiscal correcta, para realizar trámites y/o cumplir obligaciones fiscales.

Asistir a los contribuyentes y/o público en general en la realización de trámites fiscales y servicios de Orientación Fiscal, a fin de promover y proporcionar el oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales.