Francisco César Fernández Pellerano
Gerente Sr. Monitoreo Operaciones Globales
Santo Domingo,DO
Summary
Profesional con más de 15 años de experiencia en el sector bancario, especializado en el área de Cumplimiento. Expertise en el monitoreo de transferencias internacionales, manejo de corresponsalía bancaria y gestión de sanciones. Habilidad para analizar riesgos y garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias.
Overview
18
18
years of professional experience
2
2
Languages
Work History
Gerente Sr. Monitoreo Operaciones Globales
Banco Multiple BHD, S.A.
03.2025 - Current
- Liderar, funcionalmente, el monitoreo de transferencias interacionales y remesas , garantizando respuestas efectivas a riesgos.
- Desarrollar estrategias para identificar y mitigar riesgos en relaciones con entidades internacionales y corresponsales.
- Gestionar los sistema de monitoreo de transferencias internacionales y de remesas para detectar operaciones de alto riesgo y asegurar cumplimiento regulatorio.
- Realizar análisis transaccional y debida diligencia en clientes, garantizando el cumplimiento de políticas y mitigación de riesgos.
- Gestionar las solicitudes de agentes de remesas y corresponsales, enviando la documentación necesaria y asegurando la conformidad de las operaciones.
Gerente de Corresponsalía, Cumplimiento
Banco Múltiple BHD, S.A.
01.2021 - 03.2025
- Liderar, funcionalmente, el monitoreo de transferencias interacionales , garantizando respuestas efectivas a riesgos.
- Desarrollar estrategias para identificar y mitigar riesgos en relaciones con entidades internacionales y corresponsales.
- Gestionar el sistema de monitoreo para detectar operaciones de alto riesgo y asegurar cumplimiento regulatorio.
- Realizar análisis transaccional y debida diligencia en clientes, garantizando el cumplimiento de políticas y mitigación de riesgos.
- Atender solicitudes de agentes de remesas y corresponsales, enviando la documentación necesaria y asegurando la conformidad de las operaciones.
Sub-Gerente de Inteligencia Financiera, Cumplimiento
Banco Múltiple BHD, S.A
11.2014 - 01.2021
- Gestionar transferencias internacionales y su alineación con políticas internas, regulaciones nacionales y acuerdos de corresponsalía, considerando el apetito de riesgo.
- Atender y gestionar requerimientos de información de bancos corresponsales.
- Identificar y canalizar comportamientos inusuales en transacciones en moneda extranjera, cumpliendo con procedimientos para investigaciones y monitoreo.
Sub-Gerente de Prevención de Lavado de Activos
Banco Múltiple Lopez de Haro, S.A.
01.2010 - 11.2014
- Gestionar transferencias internacionales y su alineación con políticas internas, regulaciones nacionales y acuerdos de corresponsalía, considerando el apetito de riesgo.
- Gestionar los formularios de reporte de transacciones en efectivo (RTE) y enviar el informe regulatorio IF01.
Analista Prevención de Lavado de Activos
Bancamerica
06.2008 - 06.2010
Education
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad APEC
Santo Domingo, D.N.Diplomado - Gestion De Riesgos Y Compliance
Universidad APEC
Santo Domingo, D.N. 05.2001 -
Skills
- Trabajo bajo presión
- Liderazgo
- Pensamiento crítico
- Servicio al cliente
Timeline
Gerente Sr. Monitoreo Operaciones Globales
Banco Multiple BHD, S.A.
03.2025 - Current
Gerente de Corresponsalía, Cumplimiento
Banco Múltiple BHD, S.A.
01.2021 - 03.2025
Sub-Gerente de Inteligencia Financiera, Cumplimiento
Banco Múltiple BHD, S.A
11.2014 - 01.2021
Sub-Gerente de Prevención de Lavado de Activos
Banco Múltiple Lopez de Haro, S.A.
01.2010 - 11.2014
Analista Prevención de Lavado de Activos
Bancamerica
06.2008 - 06.2010
Diplomado - Gestion De Riesgos Y Compliance
Universidad APEC
05.2001 -
Licenciatura - Administración de Empresas
Universidad APEC
CURSOS
- Ago 2025 - Risk Ready República Dominicana 2025 | Compliance in Focus
- Ago 2024 - Gestión de Riesgo desde la perspectiva de un corresponsal
- Abr 2024 - Responsabilidad de La UAF, Principales Tipologías de Lavado en la RD y Panamá, Gestión de Riesgos de Lavado en Fiduciarias.
- Ago 2024 - Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos de LAFTPADM
- Jun 2023 - Caribbean Regional Banking Conference, Wells Fargo Bank (Orlando)
- Jun 2018 - Global Banking Conference, Deutsche Bank (New York)
- Abr 2017 - Caribbean Regional Banking Conference, Wells Fargo Bank (Orlando)