Lorena Canales Andrades

Actualmente líder de equipo. Dirijo y coordino de forma ágil investigaciones complejas relacionadas con delitos financieros e irregularidades corporativas. Como especialista con años de experiencia, mis principales responsabilidades incluyen la identificación, recolección y preservación de evidencia digital y documental ante sospechas de ilícitos; el análisis avanzado de datos para la detección de esquemas o patrones de fraude; la conducción de entrevistas de investigación estratégicas a distintos niveles de la organización; la elaboración de informes forenses detallados; y en ocaciones la presentación de hallazgos ante la alta gerencia y los tribunales de justicia.

Lideré equipos para asegurar el cumplimiento de los objetivos y la planificación anual de Auditoría, evaluando de manera independiente y objetiva la eficiencia y eficacia del Control Interno. Implementé y ejecuté auditorías continuas mediante la gestión de indicadores clave (KRI y KPI), lo que permitió identificar, evaluar y mitigar desviaciones o riesgos antes de su materialización. Durante el año 2021, participé en la co-creación e implementación de un modelo de agilidad en Auditoría, el cual escaló a toda la Contraloría, transformando con éxito nuestra metodología y aportando mayor valor a los procesos evaluados.

Fui responsable del diseño y ejecución de monitoreos transaccionales preventivos y permanentes, logrando detectar y mitigar con éxito fraudes tanto a nivel interno como externo. Dirigí investigaciones exhaustivas que incluyeron entrevistas a colaboradores y personas externas, asegurando la recolección de evidencia suficiente para emitir una opinión objetiva. Representé a la Compañía prestando declaraciones en juicios, defendiendo las medidas sancionatorias derivadas de mis investigaciones. Además, generé eficiencias económicas e ingresos no crediticios, capacité al área de Contraloría en materias de prevención de fraude, y estuve a cargo del control y análisis del presupuesto anual de la Gerencia de Contraloría.

Analicé el marco de control interno de las sucursales, manteniendo un enfoque riguroso en los objetivos corporativos, la mitigación de riesgos y la efectividad de los controles en los procesos bajo revisión. Participé activamente en la planeación de las auditorías, identificando variables críticas, elaborando diagramas de flujo y programas de trabajo, y aplicando conocimientos sobre normas y procedimientos operativos.