Saulo Reinoso

Implementacion de proceso Conoce a tu Cliente (KYC), para identificar la identidad y origen de los fondos del Cliente.

Revisar y controlar los procesos operativos y administrativos de la Institucion, asegurando que cumplen con las politicas locales, regionales y globales.

Evaluacion de riesgos para identificar areas vulnerables dentro de la Institucion y en la base de clientes

Monitoreo continuo de la cartera de clientes de la Institucion

Elaboracion de Debida Diligencia Mejorada sobre clientes de alto riesgo

Revision y control de los procesos operativos y administrativos del banco asegurando que cumplan con las politicas locales, regionales y globales de la cartera de clientes.

Familiriaridad con regulaciones locales e internacionales como la LEY PATRIOTA en EE UU y la Directiva de la UE sobre blanqueo de Capitales

Implementacion de procesos de Conoce a tu Cliente para verificar la identidad y origen de los fondos de los clientes de alto Riesgo

Elaboracion de Reportes de Transaccion Sospechosa para clientes de alto Riesgo

Asegurar la tramitacion precisa y oportunas de solicitudes para el Banco Region Caribe Ingles

Proporcionar soporte en auditorias y revisiones de la Unidad de Lavado de Activos, garantizando la conformidad con los estandares Corporativos

Elaboracion de Debida Diligencia Mejorada sobre clientes de alto riesgo

Revision y control de los procesos operativos y administrativos del banco asegurando que cumplan con las politicas locales, regionales y globales de la cartera de clientes.

Familiriaridad con regulaciones locales e internacionales como la LEY PATRIOTA en EE UU y la Directiva de la UE sobre blanqueo de Capitales Implementacion de procesos de Conoce a tu Cliente para verificar la identidad y origen de los fondos de los clientes de alto Riesgo

Elaboracion de Reportes de Transaccion Sospechosa para clientes de alto Riesgo

Asegurar la tramitacion precisa y oportunas de solicitudes para el Banco Region Caribe Ingles Proporcionar soporte en auditorias y revisiones de la Unidad de Lavado de Activos, garantizando la conformidad con los estandares Corporativos

Monitoreo y deteccion de alertas de alto riesgo dentro del Banco Manejo de la cartera de clientes sospechosos dentro de la region del Caribe Ingles

Implementacion de sistemas de monitoreo que utilizan algoritmos para identificar transacciones sospechosas